Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các quý cổ đông tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm:

I. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1.Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

3. Báo cáo của Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số hoạt động trọng tâm năm 2026

5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

6. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán

8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

9. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026

10. Tờ trình về việc thông qua thực hiện các giao dịch năm 2025 và chủ trương thực hiện các giao dịch năm 2026 giữa công ty và Người có liên quan

11. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

12. Tờ trình về việc sửa đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề

13. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

14. Tờ trình về việc một số nội dung giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho HĐQT để triển khai hoạt động kinh doanh năm 2026
15. Dự thảo nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông

16. Mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền

17. Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

18. Phiếu biểu quyết – VN

II : EN_AnnualGeneralMeetingDocuments_2026